+7 (495) 648-65-33

127051, Москва,
ул. Большая Молчановка,
д.30/7, стр.1

Telegram канал Tax&Legal Персональный сайт адвоката Ваюкина
info@taxandlegal.ru

Tax & Legal

management

Консультации в отношении территориальных и секторальных санкций

В настоящее время ЕС, США и ряда других стран активно вводят односторонние экономические санкции. Эти ограничительные меры применяются, как в отношении государственных служащих и компаний, так и в отношении частного бизнеса. Наиболее существенное негативное влияние оказывается на частный бизнес, имеющий партнерские отношения (контрагентов) за рубежом, а также счета в банках и иные активы (в т.ч. недвижимое имущество).

Область практики включает в себя следующие услуги:

Консультации в отношении секторальных санкций: консультации по поводу подпадающих под санкции финансовых инструментов; консультации по санкционным ограничениям в различных секторах экономики

Консультации по поводу территориальных санкций

Консультирование по практике работы санкционных органов (OFAC и Совета ЕС) при составлении, ведении санкционных списков и исключении из них

Санкционный compliance: проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству тех стран, в которых работает фирма, и консультации по поводу возможного изменения этой структуры

Санкционный due diligence: проверка проекта или предполагаемого контрагента на предмет их включения в санкционные списки

Tax&Legal

Наверх