В настоящее время ЕС, США и ряда других стран активно вводят односторонние экономические санкции. Эти ограничительные меры применяются, как в отношении государственных служащих и компаний, так и в отношении частного бизнеса. Наиболее существенное негативное влияние оказывается на частный бизнес, имеющий партнерские отношения (контрагентов) за рубежом, а также счета в банках и иные активы (в т.ч. недвижимое имущество).
Консультации в отношении территориальных и секторальных санкций
Область практики включает в себя следующие услуги:
Консультации в отношении секторальных санкций: консультации по поводу подпадающих под санкции финансовых инструментов; консультации по санкционным ограничениям в различных секторах экономики
Консультации по поводу территориальных санкций
Консультирование по практике работы санкционных органов (OFAC и Совета ЕС) при составлении, ведении санкционных списков и исключении из них
Санкционный compliance: проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству тех стран, в которых работает фирма, и консультации по поводу возможного изменения этой структуры
Санкционный due diligence: проверка проекта или предполагаемого контрагента на предмет их включения в санкционные списки
Читайте также
Кейс
Tax&Legal