В связи с введением международных санкций у ряда компаний появились санкционные риски, в том числе обусловленные построением бизнес-структуры или бизнес-процессов. Физические и юридические лица прямо перечислены в санкционных списках, однако согласно санкционному законодательству ЕС и США под ограничения попадают и компании, которые в общей сложности более чем на 50% прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким лицам из санкционного списка.
Перенастройка бизнес-структуры и бизнес-процессов
Область практики включает в себя следующие услуги:
Идентификация санкционных лиц
Правовые консультации о возможных рисках и последствиях, возникающих в результате присвоения PEP, PEP-S и иных статусов Доверителям и членам их семьи
Санкционный due diligence: проверка проекта или предполагаемого контрагента на предмет их включения в санкционные списки
Санкционный compliance: проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству тех стран, в которых работает фирма, и консультации по поводу возможного изменения этой структуры
Читайте также
Кейс
Tax&Legal